سخنگوی بانک مرکزی: حساب ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی مسدود شد | شناسایی مظنون ۲۴ ساله پولشویی با گردش مالی ۱۳ همت
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳...
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
پولشویی
آییننامههای اصلاحی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافیها ابلاغ شد
نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامی...
سقف جدید تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۴ چقدر است ؟
بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامهای تمام بانکها و موسسات اعتباری را مکلف ب...
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی : ۶ همت از محل کتمان درآمد وصول شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۶۰۰...
هیئت ایرانی با هدف تسهیل روند FATF، مذاکرات را در مسکو آغاز کرد
هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF را...
سرپرست جدید مدیریت امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک آینده معرفی شد
آیین معارفه سرپرست جدید مدیریت امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترو...
هشدار بانک مرکزی: واریز وجه از حسابهای غیر مرتبط، تخلف پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حسا...
آخرین خبر از FATF
بورس 24: معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرای...
ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار گرفت
کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریس...
شورای نگهبان قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی اعلام کرد: لایحه اصلاح ...
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24