«وهامون» در مجمع چه تصمیماتی گرفت؟

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سرمایه گذاری هامون صبا تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1404.01.25  و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.

بر اساس مصوبات مجمع سود(زیان)  خالص   ۴,۷۷۷,۲۰۳  میلیون ریال و سود(زیان) قابل تخصیص   ۵,۲۳۲,۰۲۹  میلیون ریال می باشد.

سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و پاداش هیئت مدیره   6500 میلیون ریال تعیین گردید.  

گفتنی است اعظم هنردوست به عنوان مدیر عامل ، مهدی یار سرشار به عنوان رییس کمیته حسابرسی ، توکلی به عنوان نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و زهرا براتی به عنوان بالاترین مقام مالی منصوب گردیدند.

همچنین تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و تعیین سقف مبلغ مربوط به ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی نیز در دستور جلسه می باشد. 

معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره 8 گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره 1-28 صورت‏های مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. 

حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404.12.29، به مبلغ 52.000.000 ریال به صورت خالص (تا سقف 74.300.000 ریال ناخالص) به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. 

حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی مورد تصویب هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404.12.29، به مبلغ 41.600.000 ریال به صورت خالص (تا سقف 59.450.000 ریال ناخالص) معادل 80 درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد حداکثر تا دو جلسه قابل پرداخت باشد. 

مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404.12.29 را با رعایت ابلاغیه‌های شرکت گروه مالی صبا تامین، تا مبلغ 10.850.000.000 ریال تایید و مازاد بر آن را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. 

ضمناً حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.