«کپارس» توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت کاشی پارس در خصوص صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1403.10.30 توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:

ابن شرکت در خصوص ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعوی حقوقی اظهار داشت: پس از رسیدگی دادگاه تجدید نظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی بانک نسبت به تأیید دادنامه بدوی به نفع شرکت کاشی پارس اقدام نموده است.

شرکت کاشی پارس در خصوص عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بیان داشت: نماینده یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره تاکنون به این شرکت معرفی
نگردیده است.

از آنجایی که در طول سال مالی تغییرات ترکیب اعضاء هیئت مدیره چندین مرتبه اتفاق افتاده است لذا شرکت در حال اخذ و تودیع سهام وثیقه مدیران حقوقی می باشد.

 شرکت طبق جدول زمانبندی و ابلاغیه سازمان بورس حداکثر ظرف 4 ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع اقدام به پرداخت سود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس نموده است ولی تعدادی از سهامداران به دلایلی از جمله سجامی نبودن به حساب آنان واریز نگردیده است.

شرکت بسیاری از تکالیف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را طی سال مالی جاری پیگیری و اقدامات لازم صورت گرفته است و در این خصوص در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1404.02.31 نیز تبادل نظر خواهد شد.

این شرکت در خصوص عدم رعایت آیین نامه فروش صادراتی و آیین نامه اعتبار سنجی و وصول مطالبات نیز اظهار داشت: در برخی مواقع دریافت وجه بابت فروش های صادراتی به دلیل عدم سیستم بانکی مناسب ( تحریم های ظالمانه ) به ناچار با تاخیر انجام میشود و شرکت تلاش می نماید کلیه آئین نامه های مصوب را رعایت و اجرا نماید و همچنین افزایش هزینههای تبلیغات و بازاریابی عمدتا ناشی از تجهیز و بکارگیری محصولات شرکت در فروشگاههای نمایندگان داخلی و صادراتی می باشد.

در خصوص انجام خریدهای خارجی از طریق واسطه و بدون اخذ تضمین لازم و همچنین عدم اخذ تضامین در رابطه با پیش پرداخت های خرید نیز شرکتهای طرف حساب خارجی جزء تامین کنندگان معتبر و با سابقه بوده و امکان اخذ تضمین پیش پرداخت به دلیل تحریم های ظالمانه وجود ندارد.

کاشی پارس در مورد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بیان داشت: در خصوص افشاء گزارشات صورتهای مالی و گزارش تفسیری سالانه با توجه به دقت نظر حسابرس محترم و طولانی شدن فرآیند حسابرسی گزارشات مربوطه در موعد مقرر افشاء نگردیده و در خصوص مطالبات سود سنوات قبل در بند 3 توضیح داده شده و همچنین با توجه به
رعایت کامل دستور العمل حاکمیت شرکتی این مورد نیز در دستور کار شرکت قرار گرفت.

این شرکت در خصوص عدم ارائه مستندات رعایت مفاد چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توضیح داد:  موارد چک لیست کنترلهای داخلی بند (11) کلیه گزارشات واحد حسابرسی داخلی طبق برنامه سالانه حسابرسی داخلی که به تایید کمیته حسابرسی رسیده است ابتدا در کمیته حسابرسی به صورت ماهانه بررسی میگردد و سپس گزارشات هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارسال می گردد که بسیاری از موارد و ضعف کنترلهای داخلی توسط واحد مربوطه مورد پیگیری و رفع می گردد .

بند (12) کلیه مکانیزمهای کسب اطمینان معقول از اثر بخشی حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی در برنامه حسابرسی سالانه و همچنین طی جلسات برگزار شده ( 13 جلسه در سال 1403 ) مورد بررسی و تایید اعضای محترم کمیته حسابرسی قرار گرفته است. بند (13) کلیه مکانیزم های کسب اطمینان معقول از اثر بخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی هر سه ماه یک بار توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار میگیرد که مستندات آن به حسابرس محترم نیز ارائه گردیده است.

بند 52 شناسایی ارزیابی ریسکهای مربوط به فناوری اطلاعات هر سه ماه یکبار در کمیته ریسک مورد بررسی قرار میگیرد لیکن مقرر گردید موضوع مذکور در صورتجلسه کمیته ریسک نیز درج گردد تا اطمینان حسابرس حاصل گردد.

بند (67) کلیه گزارشات واحد حسابرس داخلی پس از بررسی در کمیته حسابرسی طبق دستور العمل حاکمیت شرکتی هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه می گردد که در هیئت مدیره تصمیمات لازم اتخاذ میگردد و واحد مربوطه مورد پیگیری قرار می دهد.