صورتجلسه «فلامی» در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت لامیران در خصوص ثبت صورت جلسه شرکت اعلام کرد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1404.11.13 در سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شد.
براساس این گزارش اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشند:
1- آقای حسن رسولیان با کد ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره
۲- شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ و به نمایندگی آقای حسن صباغیان بیدگلی با کد ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره
3- شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ و به نمایندگی آقای کورش رادمند با کد ملی ۴۱۷۰۰۵۳۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره
۴- شرکت نیک تجارت قاره با مسئولیت (محدود با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ و به نمایندگی آقای محمدمهدی حبیب با کد ملی ۰۰۳۹۸۸۱۰۶۷ به سمت عضو هیات مدیره
۵- شرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ و به نمایندگی آقای حسین عرب زاده با کد
ملی ۰۰۴۲۳۲۹۲۳۱ به سمت عضو هیات مدیره
6- آقای محمد شمس امانی با کد ملی ۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱ به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران و اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته ها بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضای دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای یکی از اعضای هیات مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ج) کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بدینوسیله متعهد و اقرار مینماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم
د) اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید :
هیات مدیره اختیارات بندهای ۲ و ۵ و ۶ بندهای ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیات مدیره و ۷ و ۱۴ (بند ۱۴ بدون صلح و سازش و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض گردید.
همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تایید و تصویب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران به مدیر عامل تفویض گردید.
کلیه اعضاء هیات مدیره به آقای حسن صباغیان بیدگلی نائب رئیس هیات مدیره با حق توکیل بغیر وکالت می دهند که نسبت به ثبت پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید.