عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک به دلیل تخلف در بازار ارز و طلا

بورس24 : بانک مرکزی در پی عدم انجام برخی تکالیف قانونی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک را صادر کرد و اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع آنها را در دستور کار قرار داد.

عزل ۱۱ رئیس شعبه در پی تخلفات

در پی صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

همزمان، اقدامات اصلاحی و انضباطی درباره بانک‌های متبوع این شعب نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

تأکید بانک مرکزی بر شناسایی و پایش مشتریان

بر اساس اعلام بانک مرکزی، موسسات اعتباری در زمینه شناسایی مشتریان موظف به شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری هستند.

همچنین پایش مستمر مشتری متناسب با سطح فعالیت مورد انتظار و تطبیق تراکنش‌های انجام‌شده با اطلاعات دریافت‌شده از مشتری، از دیگر تکالیف قانونی موسسات اعتباری اعلام شده است.

هشدار درباره تشدید برخوردهای انضباطی

بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام کرده است که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

بر اساس این اعلام، دامنه اقدامات آتی تنها به برخی شعب محدود نخواهد بود و تمام واحدهای موسسات اعتباری، از صف و ستاد گرفته تا مدیران، در چارچوب نظارت‌های بانک مرکزی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند گرفت.