خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه «شبصیر»

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  به دنبال اختلال سامانه و عدم امکان انتشار خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1403.12.30خلاصه تصمیمات مجمع در این قالب منتشر می گردد.خاطرنشان می‌سازد خلاصه تصمیمات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پس از رفع اختلال سامانه، در قالب استاندارد افشا خواهد شد.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیات مدیره حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403.12.30
2-  بررسی و تصویب ترازنامه صورتهای مالی و صورتحساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به 1403.12.30
3- تعیین میزان تقسیم سود
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404.12.29
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه
مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
پس از قرائت گزارش هیأت مدیره بازرس قانونی و حسابرس مستقل ،شرکت و بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد و صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، و با توجه به تکالیف مندرج در صورتخلاصه مذاکرات مجمع تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- صورتهای مالی شرکت شامل صورتحساب سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت در سال ۱۴۰۴ تعیین گردید.
3- کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته مورد تائید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
4- در اجرای ماده ۹۰ قانون تجارت مجمع با توجه به تصویب صورتهای مالی شرکت مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی مذکور مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سهم ۱,۶۰۰ ریال تقسیم و به سهامداران پرداخت گردد.
5- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴ ماهیانه مبلغ ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص بشرط تشکیل حداقل یک جلسه گردید.
6- حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی برای سال مالی ۱۴۰۴ ماهیانه مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
7- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیأت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مقرر نمود مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال ناخالص بعنوان پاداش هیأت مدیره تخصیص یابد.
8- مجمع عمومی در خصوص موضوع کمکهای بلاعوض در راستای مسئولیتها و خدمات اجتماعی در منطقه فعالیت شرکت با تعیین سقف کمک بلاعوض به میزان ۴۰ میلیارد ریال پس از کسب مجوز کتبی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر برای سال ۱۴۰۴ موافقت نمود.