معارفه اعضای هیئت مدیره «کگهر» انجام شد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین گزارش مربوط به معارفه اعضای هیئت مدیره و تعیین سمت اعضا را منتشر کرد. بر اساس این گزارش  تصمیمات ذیل در جلسه مذکور گرفته شد:
الف) معرفی و تعیین مسئولیتهای هیئت مدیره
۱- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.25شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ جناب آقای سیدمحسن نبوی به شماره ملی ۳۰۷۱۲۰۰۹۸۶ به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
۲ -به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.24شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و به استناد وکالتنامه شماره ۶۷۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شرکت سرمایه گذاری سپه جناب آقای سید مجتبی تقوی نژاد به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۴۸۸۴ به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.
3- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.29شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ جناب آقای محمد محیاپور به شماره ملی ۳۱۷۹۳۰۱۷۵۹ به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو موظف و مدیر عامل شرکت انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند
4- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.03.03شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ جناب آقای حسین توکلی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۵۶۸۱۱ به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیر موظف انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
۵ -به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.10شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷، جناب آقای حمیدرضا سلماسی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱ به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیر موظف انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ،شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ج) هیئت مدیره به منظور تسهیل در اجرای کارها قسمتی از اختیارات خود طبق ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود:
۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات ،عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعضای هیئت مدیره
۲- تعیین میزان حقوق و دستمزد
3- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
4-  اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام با علایم تجاری و صنعتی ،کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره
5-  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ،دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی با غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل اجرای حکم نهایی و قطعی ،داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد ،سوگند تأمین خواسته تأمین ضرور و زبان
ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر
6- تدوین و پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب
7- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیتهای هیئت مدیره و ارائه آن به بازرسی و حسابرسی تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس و بازرس
د) هیئت مدیره به آقای حامد شریعتی نیا به شماره ملی ۳۰۳۱۹۶۴۷۶۴ وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای سیرجان، نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.