در مجمع «ونوین» چه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت بانک اقتصاد نوین تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1403.09.30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.

بر اساس مصوبات مجمع سود(زیان)  خالص  ۱۱۶,۲۵۱,۹۴۱  میلیون ریال و سود(زیان) قابل تخصیص  ۱۴۰,۴۵۲,۸۲۱ میلیون ریال می باشد، همچنین سود(زیان) خالص هر سهم   ۱,۱۲۶   ریال و سود نقدی هر سهم  ۲۴۰  ریال تصویب شد. 

سازمان حسابرسی  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسی  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات و تعادل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و پاداش هیئت مدیره  12000 میلیون ریال تعیین گردید.

گفتنی است محمدرضا حسین زاده به عنوان مدیرعامل ، مرتضی معیری به عنوان رییس کمیته حسابرسی، حسین حسین دخت به عنوان نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و محمد باقر محمد زاده مقدم  به عنوان بالاترین مقام مالی منصوب گردید.

درخصوص ایفای مسئولیت اجتماعی مجمع عمومی با توجه به تعهدات ساخت فضای آموزشی در جریان، مازاد بر مبلغ 400.000 میلیون ریال تا سقف 500.000 میلیون ریال را به هیات مدیره تفویض نمود.

مبلغ 455.325 میلیون ریال تفاوت مبلغ سود سهام مصوب سال جاری با مصوبات جلسه مجمع از بابت عدم تخصیص سود به سهام خزانه در اختیار بانک می باشد. 

سود سهام مصوب سال جاری طبق مصوبات مجمع مبلغ 24.325.571 میلیون ریال می باشد. 

حق حضور هر عضو غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404.12.29 برای شرکت در جلسات هیات مدیره به ازای هر جلسه مبلغ 100 میلیون ریال به صورت ناخالص، تا سقف دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته های حاکمیت شرکتی، به ازای هر جلسه مبلغ 100 میلیون ریال به صورت ناخالص، تا سقف دو جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود. 

جناب آقای علی موسوی زاده نایب رییس محترم هیات مدیره در تاریخ 1403.12.22 به عنوان رییس کمیته حسابرسی برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی شده اند.