کدخدایی: ابهامات وارد شده به لایحه CFT از سوی شورای نگهبان بهمنزله رد این مصوبه نیست/ اگر مجلس بر مصوبه قبلیاش اصرار کند، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود
سخنگوی شورای نگهبان از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت...
سخنگوی شورای نگهبان از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت...
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ت...
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ک...
یک نکته مهم در این میان به تلاش های بسیار سنگین عربستان سعودی در این ر...
یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تا...
رئیس کمیته حقوق بینالملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مخا...
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد لایحه مبارزه با تامین...
مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به رصد معاملات در فضای سوییفت به صورت آ...
دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی مبنی بر ت...
محدودیت های ایران همانند سال گذشته تعلیق شده اند اما ایران همچنان در ق...
علی طیب نیا پیشتر گفته بود که دولت قبل لایحه مبارزه با تامین مالی ترور...
یک اقتصاددان معتقد است FATF فقط میخواهد مطمئن شود که کشورها پناهگاه ا...
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر در عضویت با FATF احتمال دادن اطلاعات...
یک حقوقدان بین المللی معتقد است که برخلاف ادعای منتقدان دولت، برجام هی...
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تعهدات به کارگروه اقدام مالی باید در...
شورای عالی مبارزه با پولشویی بهعنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام م...