«وگستر» وارد یک دعوی حقوقی شد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت  گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی با موضوع  پولشوئی و اخلال در نظام ارزی خبر داد.

وگستر در این خصوص اظهار داشت دادخواستی از سوی شرکت به مبلغ چهار میلیون (4,000,000) درهم نزد دادگاه حقوقی تهران مطرح گردیده است. پرونده مذکور در حال حاضر در مرحله رسیدگی قضایی قرار داشته و در مرحله صدور دادنامه از سوی دادگاه می باشد لذا دادخواست تقدیمی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس مستندات موجود تنظیم و از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

  با توجه به در جریان بودن رسیدگی قضایی و عدم قطعیت نتیجه پرونده، در حال حاضر تعیین آثار مالی ناشی از موضوع مذکور بر صورت‌های مالی شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد. 

هم چنین در راستای اقدامات فوق الذکر شرکت ایران خودرو ، شرکت گسترش سرمایه گداری ایرانیان، کارکنان تعاونی خاص ایران خودرو شکایت کیفری علیه اشخاص ذیل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه پنج مطرح نموده است که اکنون پرونده در پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حال بررسی و تحقیقات مقدماتی همه جانبه می باشد مشتکی عنهم آقایان محمدرضا توکلی هرندی (متهم اول) سیاوش امین‌پور (متهم دوم) علیرضا محمدی (متهم سوم) کریم زارعی (متهم چهارم) سایر اشخاص مرتبط به پرونده 

اتهامات وارد شده به متهمان: پولشویی: متهمان از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و در پوشش معاملات اقتصادی، مبالغ زیادی را که از منابع نامشروع تحصیل کرده بودند، به چرخه اقتصادی کشور وارد کردند. 

تحصیل مال نامشروع: متهمان با استفاده از موقعیت‌های شغلی خود در ایران خودرو و سایر نهادهای مرتبط، اقدام به تحصیل اموال و وجوه به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی کردند. 

کلاهبرداری: متهمان به‌طور گسترده از طریق فریبکارانه و در چارچوب قراردادهای جعلی، اقدام به اخذ وجوه و اموال از شاکیان نموده‌اند. 

جعل و استفاده از اسناد مجعول: متهمان اسناد و مدارک جعلی تهیه و در معاملات اقتصادی استفاده کرده‌اند. 

خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی: متهمان بدون مجوزهای قانونی و به‌طور غیرمجاز اقدام به خرید و فروش ارز خارجی کردند که این امر موجب اختلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور شده است.