به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد معاملاتی «تابان»، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد معاملاتی «تابان»، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
بر اساس صورتجلسه منتشرشده، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان سهام در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد. در این نشست، گزارش هیئتمدیره درباره عملکرد سال مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.
پس از قرائت گزارشها و بررسی صورتهای مالی، تصمیمات زیر اتخاذ شد:
صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، به انضمام یادداشتهای توضیحی و خلاصه مذاکرات مجمع، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۲۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی همکاران سیستم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۷۷۶۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ انتخاب شدند. حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای سال مالی مذکور حداقل ۹۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد و افزایش سقف آن تا نرخ ابلاغی جامعه حسابداران رسمی، با تصویب هیئتمدیره شرکت و هماهنگی شرکت سرمایهگذاری اهداف قابل انجام است.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی لایحه قانونی تجارت، موضوع یادداشت ۴۰-۴ صورتهای مالی حسابرسیشده، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
مقرر شد از محل سود انباشته پایان سال، مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شود.
مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و مدیران شرکت، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال خالصی به عنوان پاداش اعضای هیئتمدیره در نظر گرفت که بین اعضای هیئتمدیره توزیع شود.
میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، به ازای تشکیل هر جلسه در ماه، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خالص و حداکثر تا دو جلسه در ماه تعیین شد.
این شرکت همچنین تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31-2-1404را نیز منتشر نمود.
بر این اساس صورتجلسه منتشرشده، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان سهام در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد. در این مجمع، گزارش هیئتمدیره درباره عملکرد سال مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.پس از استماع گزارشهای ارائهشده، صورتهای مالی گروه پتروشیمی تابان فردا برای سال مالی یادشده به تصویب سهامداران رسید. همچنین مجمع درباره نحوه تقسیم سود حاصل از عملکرد شرکت تصمیمگیری کرد.
۱) صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۳۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ فوق و یادداشتهای توضیحی و خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲) مؤسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۸۰۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی تدوین همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۲۲۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۰۲.۳۱ انتخاب شدند و ضمن تنفیذ حقالزحمه پرداخت شده سال مالی مذکور، حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای سال مالی مذکور حداقل مبلغ پانزده هزار و پانصد میلیون ریال تعیین گردید. همچنین در صورت لزوم افزایش مبلغ مذکور تا سقف افزایش نرخ ابلاغی جامعه حسابداران رسمی پس از تصویب هیئت مدیره شرکت و هماهنگی شرکت سرمایهگذاری اهداف قابل انجام میباشد.
۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۴) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۵) مقرر شد از محل سود انباشته پایان سال و سایر اندوختهها با رعایت مفاد ماده ۱۵۸ اساسنامه، مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم گردد.
۶) مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و مدیران شرکت مقرر نمود مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال خالص به عنوان پاداش هیئت مدیره در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.
۷) میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ در ازای تشکیل هر جلسه در ماه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال خالص و قابل پرداخت تا حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید.
حقالزحمه کمیتههای تخصصی هیئت مدیره (کمیتههای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ ماهانه مبلغ ۷۰ میلیون ریال به طور خالص و به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
علاوه بر این ها جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) نیز با حضور صد درصد صاحبان سهام، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت به همراه نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹ در محل شرکت سرمایهگذاری اهداف تشکیل گردید.
دستور جلسه:
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۲.۳۱
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع قرائت و پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱) با توجه به نامه استعفای مؤسسه حسابرسی تدوین همکاران (شماره ۱۴۰۴/۴۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۱۵)، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۶۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ انتخاب و جایگزین ایشان شد.
۲) با توجه به درخواست سهامدار عمده، میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ در ازای تشکیل هر جلسه در ماه به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال خالص و قابل پرداخت تا حداکثر دو جلسه در ماه اصلاح گردید.
با توجه به کفایت مذاکرات، مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات به پایان رسید و به مدیرعامل شرکت و وکلا با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، انجام تشریفات مربوط و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.